| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

13 Июня 2019
Подпольное казино "накрыли" в центре Белогорска ->
13 Июня 2019
В Туапсе три девушки организовали подпольное казино ->
13 Июня 2019
Двух полицейских поймали на взятке за крышевание игорного бизнеса ->
12 Июня 2019
Под боком у ТЦ: в Самаре закрыли незаконное казино ->
6 Июня 2019
Два подпольных казино закрыли в Иркутске ->
6 Июня 2019
Волжанину грозит срок за развитие игорного бизнеса ->
5 Июня 2019
В Оренбурге закрыли подпольное казино на проспекте Дзержинского ->
5 Июня 2019
В Петербурге прикрыли подпольное казино ->
5 Июня 2019
Подпольное казино в Новокузнецке зарабатывало до 100 тысяч рублей за ночь ->

Все новости

Новости стран СНГ

12 Июня 2019
В грузинском казино установлены инновационные слот-машины ->
10 Июня 2019
Налогообложение игорного бизнеса в Армении необходимо срочно менять – Арман Погосян ->
10 Июня 2019
Игорный бизнес в Украине: решит ли проблемы новая власть ->
4 Июня 2019
В Грузии призывают ускорить принятие закона об азартных играх ->

Все новости

Вести со всего мира

28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->
23 Мая 2019
Обнародование стратегического плана развития казино-курортов в Японии откладывается ->
16 Мая 2019
Игорный регулятор Великобритании оштрафовал онлайн-операторов на £4,5 млн ->
9 Мая 2019
Казино-магнат Стенли Хо уходит на пенсию ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

В США предъявили обвинения Тайванчику

Власти США во вторник, 16 апреля, заочно предъявили обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик. Как передает ИТАР-ТАСС, он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконного игорного бизнеса.

Прокуратура Нью-Йорка, расследующая дело Тохтахунова, считает, что он был одним из лидеров преступной группировки, состоявшей в основном из выходцев из СССР. По данным расследования, подозреваемый руководил игорным бизнесом, охватывавшем страны бывшего Советского союза и мира. Он и члены его группировки якобы вымогали деньги у тех, кто задолжал за игру, угрожая физической расправой.

Также в прокуратуре полагают, что десятки миллионов долларов, вырученные от игорного бизнеса, отмывались с помощью подставных компаний и счетов в кипрских банках, после чего переправлялись в США.

Всего по этому делу предъявлены обвинения более чем 30 людям. Аресты производились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Одним из фигурантов является нью-йоркский галерист Хелли Нахмад: его подозревают в организации подпольной игры в покер, собиравшей американских знаменитостей и финансистов. В галерее Нахмада прошел обыск.

В 2002 году власти США обвинили Тохтахунова в попытке подкупить судей на соревнованиях по фигурному катанию во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году его задержали в Италии, однако итальянские власти не выдали россиянина США и вскоре отпустили на свободу.

В 2011 году Тохтахунов, живущий в России, вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников.

http://lenta.ru/news/2013/04/17/charge/


Вестник игорного бизнеса

14 Июня 2019
Швеция борется с отмыванием денег через казино ->
13 Июня 2019
Как не проиграть в казино новичку? Советы профессионалов ->
13 Июня 2019
Игорный бизнес: налоговые ставки в различных юрисдикциях ->
13 Июня 2019
Старейший ипподром России – московский: история и современность ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Реклама

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU