| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

2 Июля 2020
У организаторов игорного бизнеса изъято имущество на 87 миллионов рублей (ВИДЕО) ->
26 Июня 2020
В Туле осудили владельца подпольного игрового клуба ->
26 Июня 2020
Осуждённый за игорный бизнес воронежский правозащитник вышел из колонии ->
25 Июня 2020
Молодую вологжанку оштрафовали за работу администратором казино ->
25 Июня 2020
В Омске накрыли сеть казино, где бесплатно наливали ->
25 Июня 2020
На 300 тысяч рублей оштрафовали волгодонца за организацию игорного бизнеса ->
24 Июня 2020
В Кирове прикрыли подпольный игорный бизнес ->
23 Июня 2020
Жители Татарстана организовали подпольный игорный бизнес ->
22 Июня 2020
В Нижневартовске накрыли работу подпольного казино ->

Все новости

Новости стран СНГ

1 Июля 2020
Отношение граждан Беларуси к азартным играм: эксперт ->
30 Июня 2020
Перенос касс в резервации грозит исками от иностранных инвесторов – Ассоциация букмекеров РК ->
25 Июня 2020
Лас-Вегас по-украински: пять ключевых вопросов по законопроекту об игорном бизнесе ->
25 Июня 2020
Легализация онлайн-казино в Казахстане ->

Все новости

Вести со всего мира

25 Июня 2020
В казино Лас-Вегаса обяжут носить маски ->
9 Июня 2020
Старейшее казино Европы в Монте-Карло возобновило работу ->
9 Июня 2020
Санитайзер на красное: как казино возвращаются к работе после карантина ->
7 Июня 2020
Сингапур усиливает контроль над казино в целях борьбы с терроризмом ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

В США предъявили обвинения Тайванчику

Власти США во вторник, 16 апреля, заочно предъявили обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик. Как передает ИТАР-ТАСС, он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконного игорного бизнеса.

Прокуратура Нью-Йорка, расследующая дело Тохтахунова, считает, что он был одним из лидеров преступной группировки, состоявшей в основном из выходцев из СССР. По данным расследования, подозреваемый руководил игорным бизнесом, охватывавшем страны бывшего Советского союза и мира. Он и члены его группировки якобы вымогали деньги у тех, кто задолжал за игру, угрожая физической расправой.

Также в прокуратуре полагают, что десятки миллионов долларов, вырученные от игорного бизнеса, отмывались с помощью подставных компаний и счетов в кипрских банках, после чего переправлялись в США.

Всего по этому делу предъявлены обвинения более чем 30 людям. Аресты производились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Одним из фигурантов является нью-йоркский галерист Хелли Нахмад: его подозревают в организации подпольной игры в покер, собиравшей американских знаменитостей и финансистов. В галерее Нахмада прошел обыск.

В 2002 году власти США обвинили Тохтахунова в попытке подкупить судей на соревнованиях по фигурному катанию во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году его задержали в Италии, однако итальянские власти не выдали россиянина США и вскоре отпустили на свободу.

В 2011 году Тохтахунов, живущий в России, вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников.

http://lenta.ru/news/2013/04/17/charge/


Вестник игорного бизнеса

30 Июня 2020
Как и почему Болгария начала борьбу с игорным бизнесом ->
30 Июня 2020
Отрасль букмекерского рынка в Беларуси ->
26 Июня 2020
Лотерейные розыгрыши и учет участников голосования ->
25 Июня 2020
Покер в Лас-Вегасе: после карантина лишь в одном казино за столом могут находиться 6 игроков ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU