| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

14 Августа 2020
Жительница Соль-Илецка заплатит 100 тысяч рублей штрафа за подпольное казино ->
14 Августа 2020
Приговор участнику игорного ОПГ подтвердил Верховный суд Марий Эл ->
12 Августа 2020
​Администратору подпольного казино в Сочи грозит до четырех лет тюрьмы ->
12 Августа 2020
В Крыму осудят двух братьев-участников незаконного игорного бизнеса ->
10 Августа 2020
Приговор вынесен двум жителям Уральска за организацию незаконного игорного бизнеса ->
10 Августа 2020
В Тверской области до сих пор работают подпольные казино - одно из них накрыл СОБР ->
7 Августа 2020
В Орле организаторы игорного бизнеса отделались условными сроками ->
5 Августа 2020
В Оренбурге полицейского будут судить за участие в ОПГ, занимавшейся игорным бизнесом ->
4 Августа 2020
Двое жителей Мурманска организовали нелегальный игорный бизнес в Крыму ->

Все новости

Новости стран СНГ

14 Августа 2020
Игорный закон не принесет 7 млрд грн в бюджет ->
11 Августа 2020
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса на Украине ->
10 Августа 2020
МНС предлагает не индексировать ставку налога на игорный бизнес в 2021 году ->
6 Августа 2020
Доход игорного бизнеса и поступления в бюджет снизились – Минфин Латвии ->

Все новости

Вести со всего мира

5 Августа 2020
Маска и ходунки. В США мошенник украл в казино $100 тысяч, маскируясь под старика ->
13 Июля 2020
В Шотландии рейтинг букмекеров сообщает о закрытии 900 ППС ->
9 Июля 2020
В Китае задержано 108 подозреваемых в организации онлайн-казино ->
25 Июня 2020
В казино Лас-Вегаса обяжут носить маски ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

"Гринфилдбанк" проверяют по делу о "крышевании" игорного бизнеса

Фото ИТАР-ТАСС

Следствие изымает документы в "Гринфилдбанке" в рамках расследования дела о "крышевании" незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

"При расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения взяток от предпринимателя Ивана Назарова, незаконно организовавшего проведение азартных игр на территории области, в поле интересов следствия оказался московский банк - ЗАО "Гринфилдбанк"... В настоящее время в головном офисе ЗАО "Гринфилдбанк" и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда следователями Главного следственного управления СК России проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела", - сказал Маркин.

Он подчеркнул, что по версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры.

"Деньги по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк". Данные валютные операции осуществлялись с грубейшими нарушениями федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ денежных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже на сумму выше 15 тыс рублей, что является обязательным", - пояснил Маркин.

Неоднократные аналогичные нарушения банком в течении года в соответствии с российским законодательством являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены в Банк России, подчеркнул официальный представитель СК.

http://www.itar-tass.com/c1/344787.html


Вестник игорного бизнеса

14 Августа 2020
Азартные игры в Болгарии ->
12 Августа 2020
Лотерейный рынок США: онлайн- и офлайн-продажи ->
10 Августа 2020
Как устроено самое крупное казино в России? ->
5 Августа 2020
Подпольный рынок азартных игр: действия ФНС ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Реклама

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU