| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

14 Августа 2020
Жительница Соль-Илецка заплатит 100 тысяч рублей штрафа за подпольное казино ->
14 Августа 2020
Приговор участнику игорного ОПГ подтвердил Верховный суд Марий Эл ->
12 Августа 2020
​Администратору подпольного казино в Сочи грозит до четырех лет тюрьмы ->
12 Августа 2020
В Крыму осудят двух братьев-участников незаконного игорного бизнеса ->
10 Августа 2020
Приговор вынесен двум жителям Уральска за организацию незаконного игорного бизнеса ->
10 Августа 2020
В Тверской области до сих пор работают подпольные казино - одно из них накрыл СОБР ->
7 Августа 2020
В Орле организаторы игорного бизнеса отделались условными сроками ->
5 Августа 2020
В Оренбурге полицейского будут судить за участие в ОПГ, занимавшейся игорным бизнесом ->
4 Августа 2020
Двое жителей Мурманска организовали нелегальный игорный бизнес в Крыму ->

Все новости

Новости стран СНГ

14 Августа 2020
Игорный закон не принесет 7 млрд грн в бюджет ->
11 Августа 2020
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса на Украине ->
10 Августа 2020
МНС предлагает не индексировать ставку налога на игорный бизнес в 2021 году ->
6 Августа 2020
Доход игорного бизнеса и поступления в бюджет снизились – Минфин Латвии ->

Все новости

Вести со всего мира

5 Августа 2020
Маска и ходунки. В США мошенник украл в казино $100 тысяч, маскируясь под старика ->
13 Июля 2020
В Шотландии рейтинг букмекеров сообщает о закрытии 900 ППС ->
9 Июля 2020
В Китае задержано 108 подозреваемых в организации онлайн-казино ->
25 Июня 2020
В казино Лас-Вегаса обяжут носить маски ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

Полиция Бразилии расследует связи мафии с казино в Эквадоре и других странах

Бразильская полиция расследует возможную консолидацию преступных группировок, которые контролируют подпольные азартные игры в Рио-де-Жанейро, с преступными организациями России и Израиля. С этой целью проверяется деятельность легальных казино в таких странах, как Аргентина, Эквадор и Уругвай, по информации газеты O Globo.

Взаимодействие с другими преступными группировками и инвестиции в деятельность законно работающих казино в странах Латинской Америки стало дорогой, найденной преступными кланами Рио-де-Жанейро для отмывания незаконно полученных денежных средств от своих операций в Бразилии, согласно журналистским источникам из бразильской полиции. Основным направлением расследования стали bicheiros, или организаторы звериный лотерей – незаконной и очень популярной игры в Рио-де-Жанейро, где используются названия животных вместо чисел, а также игровые автоматы, которые, несмотря на запрещение, открыто размещены в десятках баров города.

Некоторые bicheiros известны как меценаты школ самбы, каждый год оживляющих своими парадами знаменитый Карнавал в Рио, связаны с другой преступной деятельностью, например, торговлей наркотиками, проституцией, контрабандой, подкупами и убийствами. Согласно журналистской версии, чтобы вкладывать свои средства, добытые незаконным путем, в странах, где казино не запрещены, бразильские мафиози договариваются с иностранными преступными группировками, в частности, израильской Abergil и российскими бандитами, чьи группировки бразильские оперативники окрестили как Bratva – считающихся известными специалистами по операциям отмывания денежных средств, валютным переводам и контрабанде. Эти группировки обвиняются бразильской полицией в том, что продают мафии Рио-де-Жанейро электронные жетоны, использующиеся в игровых автоматах, оружие и взрывчатые вещества. Согласно утверждениям полицейских, консультантов газеты O Globo, признаки взаимодействия bicheiros с владельцами казино за рубежами Бразилии подтверждаются расследованием денежных переводов денег со счетов мафии на счета за границей, главным образом, в банки Уругвая и Панамы, откуда денежные ресурсы перекочевывают в различные гостиницы – казино в Южной Америке.

Расследование отмывание нелегально полученных денег и их пересылок на счета вне страны из Рио-де-Жанейро, уже позволили бразильской полиции конфисковать около 500 млн реалов (USD 277,8 млн), вложенных в недвижимость класса люкс в Рио-де-Жанейро, гостиницы, отделочные материалы, транспортные средства и яхты. Согласно журналистской версии, контакты между иностранными преступниками и бразильцами, в основном, осуществляются через израильтянина Йорама Элал, предположительно связанного с группировкой Abergil, а через него – с такими преступными авторитетами, как Меир Слофф, Тал Амир, Хенрич Бирман и Виталий Окоров. Йорам Элал приехал в Бразилию впервые в 2006 году, уже имея за плечами несколько приказов об аресте, выданных судьями США и Уругвая.

Полиция Бразилии получила в свое распоряжение записи около 21 000 телефонных разговоров между bicheiros и представителями международных преступных организаций. Полицейские этой южноамериканской страны называют Эквадор в качестве одной из стран, где эти преступники делают инвестиции, поскольку до недавнего времени казино были законными в стране. Однако по итогам референдума, проведенного в мае этого года, деятельность залов игровых автоматов и казино в Эквадоре была признана незаконной. В настоящее время игровые заведения в стране находятся в процессе закрытия и ликвидации.

http://rusecuador.ru


Вестник игорного бизнеса

14 Августа 2020
Азартные игры в Болгарии ->
12 Августа 2020
Лотерейный рынок США: онлайн- и офлайн-продажи ->
10 Августа 2020
Как устроено самое крупное казино в России? ->
5 Августа 2020
Подпольный рынок азартных игр: действия ФНС ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Реклама

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU