| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

11 Октября 2019
В центре Тулы обнаружено подпольное казино ->
11 Октября 2019
В Перми вынесен приговор организатору подпольного игорного бизнеса ->
10 Октября 2019
Двух оренбуржцев обвиняют в незаконном игорном бизнесе ->
10 Октября 2019
Жительница Богородицка организовала незаконный игорный бизнес ->
9 Октября 2019
В Северодвинске закрыли очередное подпольное казино ->
9 Октября 2019
Организатора нелегального казино в Братском районе ждет суд ->
9 Октября 2019
В Гатчинском районе закрыли два подпольных казино ->
8 Октября 2019
ФСБ накрыла подпольное казино в Курской области ->
7 Октября 2019
В Астрахани директор салона сотовой связи брал деньги из кассы и спускал в казино ->

Все новости

Новости стран СНГ

11 Октября 2019
Легализация игорного бизнеса в Украине: Зеленский объяснил, куда пойдут налоги ->
9 Октября 2019
Большинство украинцев выступили против легализации игорного бизнеса ->
9 Октября 2019
Легализацию гемблинга в Украине поддержал глава НПУ ->
9 Октября 2019
Игорный бизнес Латвии: налоговое бремя ->

Все новости

Вести со всего мира

11 Октября 2019
Владельцы приморского казино потирают руки ->
3 Октября 2019
На рынке игорного бизнеса образуется крупнейший оператор ->
3 Октября 2019
Что будет с букмекерами, автоматами, покером, лотереями и казино? ->
18 Сентября 2019
В Испании больше всего подростков-игроманов во всей Европе ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

Россия выдала Испании смертельно больного "бухгалтера русской мафии" Леонида Каплана

Российские власти передали испанским правоохранительным органам крупного мафиозо Леонида Каплана, сообщает ИТАР-ТАСС. Этого криминального авторитета считают казначеем русскоязычного преступного мира. Москва выдала преступника испанскому правосудию только тогда, когда гангстеру поставили страшный диагноз.

В Генеральной прокуратуре РФ официально подтвердили, что бизнесмен российского происхождения Леонид Каплан, которого Мадрид обвиняет в легализации денежных средств и участии в преступной группе, передан Испании.

"В соответствии с поручением Генпрокуратуры РФ, ФСБ России во взаимодействии с НЦБ Интерпола при МВД России 18 мая в международном аэропорту "Домодедово" осуществлена передача Каплана Леонида Семеновича представителям компетентных органов Королевства Испания", - пояснила официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева.

Тем самым Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос испанской стороны, которая инкриминирует Каплану статью 515 (участие в преступном сообществе) и 301 (отмывание денег) Уголовного кодекса Испании, передает "Интерфакс".

Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщил, что в ночь на среду Каплан был переведен из частной клиники, где он проходил лечение с диагнозом "рак почки", в одно из лечебных заведений ФСБ России.

В то же время адвокаты Каплана ранее заявляли, что выдача их подзащитного невозможна именно по состоянию здоровья. Они ссылались на Европейскую конвенцию "О выдаче", принятую в 1957 году, положения которой запрещают выдачу тяжелобольных людей по соображениям гуманности.

В Верховном суде, где рассматривалась жалоба адвокатов Каплана на решение Генпрокуратуры передать его по требованию властей Испании, защитники предъявили комиссионное заявление. Оно было подписано тремя ведущими медицинскими экспертами Верховного суда и гласило, что экстрадиция Каплана может привести к летальному исходу.

Тем не менее, 12 мая Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отказала в жалобе адвокатам, признав решение Могорсуда и Генпрокуратуры о выдаче законным.

"Леонид Каплан обвиняется в том, что он являлся участником транснациональной организованной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия, заказными убийствами, контрабандой и другими преступлениями", - говорилось в сообщении, размещенном на прошлой неделе на сайте Генпрокуратуры.

Леонид Каплан родился в Новосибирске в 1946 году. В марте 1976 года он эмигрировал в Израиль, а в июле 1985 года перебрался в США, где получил гражданство под именем Леона Ланна. По данным ФБР США, Каплан поселился в Малибу (Калифорния) и провернул аферу в области медицинского страхования.

Вместе с сообщниками он создал сеть поддельных медицинских центров, отправив в страховые компании на оплату сотни фальшивых счетов-фактур на общую сумму свыше 10 миллионов долларов. Преступный замысел был раскрыт спустя несколько лет, но к этому времени Каплан вернулся на родину, незаконно оформив в 2003 году паспорт гражданина РФ на имя Леона Лановера. Позднее ФМС России после служебного разбирательства признала этот документ выданным необоснованно и подлежащим изъятию.

В США мошенника судили заочно и признали виновным в финансовых махинациях с целью получения незаконного дохода, а также в подстрекательстве к преступлению и пособничестве.

В РФ Леонид Каплан занимался игорным бизнесом, участвовал в управлении крупными казино - "Кристалл", "Голден Рэлэс", "Салют", "Колизей" и "Империя".

С 2006 года года Каплан находился в розыске по линии Интерпола и был задержан в Москве 5 марта 2010 года. Находясь под домашним арестом, мафиозо проходил лечение после операции в столичном онкологическом центре. А в декабре 2010 года Генпрокуратура России приняла предварительное решение об экстрадиции Каплана в Испанию.

На Пиренеях Каплана подозревают в организации незаконной схемы отмывания преступных доходов вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), передает РИА "Новости". Этот криминальный авторитет обвинялся испанской прокуратурой в создании профессиональной преступной группировки, которая через сеть компаний в Испании легализовывала доходы "от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищения людей в России и других странах бывшего СССР".

В России уроженец Тбилиси Захарий Калашов (Князевич), имеющий двойное гражданство - Грузии и РФ, считается одним из руководителей "Солнцевской", "Измайловской" и "Братской" организованных преступных группировок. Правоохранительные органы называют его одним из самых влиятельных криминальных авторитетов.

Однако Калашов поспешил покинуть пределы России после серии покушений на него. С тех пор дела Шакро Молодого на родине вел именно Леонид Каплан. "Бухгалтер Калашова, согласно результатам расследования судьи Андреу, в 2003 году вложил не менее 3508000 евро, поступивших из группировки мафиозного авторитета, в фирму Suninvest 2000, SL, - писала ранее испанская пресса. - Эта фирма планировала построить в Бенальмадене под Малагой 38 коттеджей и парковку на 83 машины. Ланну (Каплану) принадлежали 45% участка, намеченного под строительство".

Российские правоохранительные органы также обвиняют Ланна в отмывании денег Калашова через другую испанскую фирму Elviria Invest, SL. "В качестве бухгалтера Калашова Ланн контролировал в Москве четыре казино через "Домодедовскую" ОПГ", - писала одна из газет со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру Испании.

Летом 2010 года Калашов был осужден на 7,5 года тюрьмы, а в апреле 2011 года Верховный суд Испании увеличил с пяти до девяти лет тюремный срок. Сумма штрафа, который Калашов должен выплатить, также была увеличена с 20 миллионов евро до 22,5 миллиона евро.

По этому же делу проходит и Каплан, выдачи которого добивались испанские власти. Ему инкриминируют участие в транснациональной организованной группе, которая занималась незаконным оборотом оружия, заказными убийствами, контрабандой и другими преступлениями.

http://www.newsru.com/crime/19may2011/ruskaplanextrades.html


Вестник игорного бизнеса

10 Октября 2019
Пересмотр принципов ответственной игры в казино Великобритании ->
8 Октября 2019
Игорный бизнес принес бюджету Московской области более 50 млн рублей ->
8 Октября 2019
Власти Ставрополья снова заговорили о создании игорной зоны ->
7 Октября 2019
В рамках Georgia iGaming Affiliate Conference в Тбилиси эксперты рассмотрят перспективы игорной отрасли ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Реклама

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU