Минфин РФ предложил ужесточить требования к владельцам игорного бизнеса
Минфин РФ предлагает расширить перечень лиц, которые не могут быть владельцами игорного бизнеса. В частности, кроме учредителей и участников юридических лиц – организаторов азартных игр, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, под ограничения предлагается внести и их бенефициарных владельцев. При этом, термин «бенефициарный владелец» трактуется в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1. Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Минфином России.
«Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями, участниками, бенефициарными владельцами которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Термин «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 6,1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в тексте законопроекта. — Коллегиальные органы управления, а также исполнительные органы организаторов азартных игр не могут включать в себя лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления».
Сведения о бенефициарных владельцах организатор азартных игр обязан предоставлять ежегодно уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти. Состав и порядок предоставления указанных сведений и документов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 8 ст. 6.1. закона № 115-ФЗ от 01.08.2001 г. под «бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Законопроектом предлагается применить подобные нормы и к операторам лотерей.
Минфин РФ подготовил новый законопроект о регулировании лотерейного рынка.
Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей.
