| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

18 Июля 2019
Два брата открыли на Искровском игорный зал ->
17 Июля 2019
В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса ->
15 Июля 2019
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды ->
15 Июля 2019
В Усинске осудили организатора подпольного казино ->
11 Июля 2019
В Краснодаре арестовали бывшего офицера ФСБ за чужую зарплату и «крышевание» бизнеса ->
11 Июля 2019
За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек ->
11 Июля 2019
На территории Хабаровского края пресекли игорный бизнес ->
10 Июля 2019
Омича, организовавшего подпольное интернет-казино, оштрафовали на 150 тыс рублей ->
10 Июля 2019
Кировчанки организовали подпольное казино ->

Все новости

Новости стран СНГ

16 Июля 2019
В Киргизии захотели открыть казино с наркотиками на месте авиабазы США ->
11 Июля 2019
PR Инвесторов игорного бизнеса подстерегает новая опасность ->
11 Июля 2019
Как борются с зависимостью от азартных игр в Латвии ->
9 Июля 2019
В Украине официально закрыли «Космолот», но одесские игорные заведения продолжают свою работу ->

Все новости

Вести со всего мира

9 Июля 2019
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров ->
2 Июля 2019
Упавшая в казино женщина отсудила три миллиона долларов ->
24 Июня 2019
Компания Eldorado Resorts купит сеть казино Caesars за $18 млрд ->
28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

Минфин РФ предложил ужесточить требования к владельцам игорного бизнеса

Минфин РФ предлагает расширить перечень лиц, которые не могут быть владельцами игорного бизнеса. В частности, кроме учредителей и участников юридических лиц – организаторов азартных игр, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, под ограничения предлагается внести и их бенефициарных владельцев. При этом, термин «бенефициарный владелец» трактуется в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1. Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Минфином России.

«Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями, участниками, бенефициарными владельцами которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Термин «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 6,1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в тексте законопроекта. — Коллегиальные органы управления, а также исполнительные органы организаторов азартных игр не могут включать в себя лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления».

Сведения о бенефициарных владельцах организатор азартных игр обязан предоставлять ежегодно уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти. Состав и порядок предоставления указанных сведений и документов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 8 ст. 6.1. закона № 115-ФЗ от 01.08.2001 г. под «бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Законопроектом предлагается применить подобные нормы и к операторам лотерей.

Минфин РФ подготовил новый законопроект о регулировании лотерейного рынка.

Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей.

Источник


Вестник игорного бизнеса

18 Июля 2019
На Кубани поступления в бюджет от игорного бизнеса сократились на 27% ->
17 Июля 2019
Загребельская выступает за легализацию игорного бизнеса ->
16 Июля 2019
Число игорных заведений в Германии сокращается из-за жесткого законодательства ->
16 Июля 2019
Жители Тамбова почти не играют в лотереи – исследование ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Реклама

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU