| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Новости

17 Октября 2019
В Армавире закрыли пять подпольных казино ->
16 Октября 2019
В Калужской области военный пенсионер организовал подпольное казино ->
16 Октября 2019
Подпольное казино выявили в Нижнем Новгороде ->
16 Октября 2019
Организаторы игорного бизнеса в Воротынске получили приговор ->
15 Октября 2019
В Йошкар-Оле бывший антикоррупционер организовал игорный бизнес ->
14 Октября 2019
В Хакасии хозяйка подпольного казино до последнего не хотела платить штраф ->
14 Октября 2019
Сотрудник полиции, который «крышевал» игорный бизнес, получил условный срок ->
11 Октября 2019
В центре Тулы обнаружено подпольное казино ->
11 Октября 2019
В Перми вынесен приговор организатору подпольного игорного бизнеса ->

Все новости

Новости стран СНГ

21 Октября 2019
На Днепропетровщине остановили работу незаконного игорного заведения, - ФОТО ->
18 Октября 2019
В Раду внесли законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине ->
17 Октября 2019
Нелегальный игорный бизнес в Украине: ликвидация ->
16 Октября 2019
Гетманцев из команды Зеленского признался, чем обернется нелегальный игорный бизнес: "Мы зря пришли, если..." ->

Все новости

Вести со всего мира

11 Октября 2019
Владельцы приморского казино потирают руки ->
3 Октября 2019
На рынке игорного бизнеса образуется крупнейший оператор ->
3 Октября 2019
Что будет с букмекерами, автоматами, покером, лотереями и казино? ->
18 Сентября 2019
В Испании больше всего подростков-игроманов во всей Европе ->

Все новости

Опрос

Ваше отношение к контролю и расширению участия государства в сфере игорного бизнеса РФ

Считаю необходимым
Оставить всё как есть
Затрудняюсь ответить
Мне всё равно

Минфин РФ предложил ужесточить требования к владельцам игорного бизнеса

Минфин РФ предлагает расширить перечень лиц, которые не могут быть владельцами игорного бизнеса. В частности, кроме учредителей и участников юридических лиц – организаторов азартных игр, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, под ограничения предлагается внести и их бенефициарных владельцев. При этом, термин «бенефициарный владелец» трактуется в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1. Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Минфином России.

«Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями, участниками, бенефициарными владельцами которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Термин «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 6,1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в тексте законопроекта. — Коллегиальные органы управления, а также исполнительные органы организаторов азартных игр не могут включать в себя лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления».

Сведения о бенефициарных владельцах организатор азартных игр обязан предоставлять ежегодно уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти. Состав и порядок предоставления указанных сведений и документов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 8 ст. 6.1. закона № 115-ФЗ от 01.08.2001 г. под «бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Законопроектом предлагается применить подобные нормы и к операторам лотерей.

Минфин РФ подготовил новый законопроект о регулировании лотерейного рынка.

Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей.

Источник


Вестник игорного бизнеса

21 Октября 2019
События игорной индустрии Греции за последнее время ->
21 Октября 2019
Джанкет-операторы будут подвергнуты проверкам по новым правилам ->
21 Октября 2019
Игорный бизнес Великобритании: новые проблемы ->
21 Октября 2019
Игорную зону «Приморье» представили на туристической выставке в Сингапуре ->

Все статьи

Партнер

Поиск

Сотрудничество

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в становлении цивилизованного игорного бизнеса в России.

Реклама

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции ADIB92.RU